ตม.ภูเก็ตบุกจับสาวจีนคดีนอมินีวิลล่าราไวย์ พบบัญชีพัวพันคดีฉ้อโกงออนไลน์ 9 คดี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตนำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุดในพื้นที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต และจับกุมหญิงสัญชาติจีนรายหนึ่งตามหมายจับในข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทน ตามรายงานของแนวหน้า

พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล โฆษกบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตม.จว.ภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียนทางอีเมลว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบประกอบธุรกิจและใช้คนไทยถือหุ้นอำพรางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จากการสืบสวนขยายผลพบว่าผู้ต้องหาถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทลักษณะนอมินี 2 แห่ง โดยมีหญิงไทยร่วมถือหุ้นทั้งสองบริษัท จากการสอบปากคำ หญิงไทยให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทน ขณะที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ลงทุนและควบคุมการบริหารทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ในจุดที่ตรวจค้นพบวิลล่าหรูมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งใช้ปล่อยเช่า ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาถูกระงับ และมีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในคดีฉ้อโกงออนไลน์ 9 คดี โดยมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 100 ล้านบาท

รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินและตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมทั้งพิจารณาเพิกถอนวีซ่าของผู้ต้องหา ขั้นตอนทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ต้องหายังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ทั้งนี้ แหล่งข่าวบางแห่งระบุชื่อผู้ต้องหาว่า น.ส.หลิง หรือ นางหลิน และระบุว่าถูกจับกุมคาบ้านพัก ส่วนสำนักข่าวบางแห่งระบุเพียงชื่อต้นโดยไม่ตรงกันในรายละเอียด