ปอศ.บุกทาวน์เฮาส์บางเขน จับกรรมการบริษัท เถาเป่า ไทยแลนด์ ข้อหาให้บริการชำระเงิน-แลกเงินหยวนไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าตรวจค้นอาคารทาวน์เฮาส์สูง 3 ชั้นในแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 และแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคล พร้อมกับนายป. อายุ 38 ปี สัญชาติไทย ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะส่วนตัว ตามรายงานของ Bangkok Biz News

ข้อหาที่ทั้งสองถูกกล่าวหาประกอบด้วยการร่วมกันทำธุรกิจบริการชำระเงินที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันทำธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงโอนเงินข้ามประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลางที่ยึดได้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้ม

การเข้าตรวจครั้งนี้ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้สั่งการ โดยมี กก.5 บก.ปอศ. เป็นหน่วยปฏิบัติ The Nation รายงานว่าผู้ต้องหาคือนายพาริน อายุ 38 ปี และไม่เปิดเผยนามสกุล

จุดเริ่มต้นของคดีมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลประสานมายัง กก.5 บก.ปอศ. หลังจากพบเว็บไซต์ที่โฆษณาบริการชำระเงินและเปิดรับแลกเงินหยวนตลอดจนสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามรายงานของ Kom Chad Luek เว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการแลกและโอนเงินหยวนเข้า Alipay รวมทั้งเติมเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่าน 1688, Taobao และ Tmall โดยผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกและมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเติม ฝาก ถอน และชำระเงิน

เมื่อตรวจเส้นทางเงินพบว่าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 5 บัญชี มีมูลค่าหมุนเวียนรวมกันมากกว่า 170 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี โดย 2 บัญชีถูกใช้รับแลกและรับจ่ายเงินหยวน และเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ระบุยอดเงินรวมกว่า 270,000 บาท

ทั้งนี้ การถูกดำเนินคดีเป็นเพียงข้อกล่าวหา ผู้ต้องหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด