ทลายเว็บแลกเงินหยวนเถื่อน เถาเป่า ไทยแลนด์

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าตรวจค้นทาวน์เฮาส์สูง 3 ชั้นในแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 และแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคล พร้อมกับนายป. อายุ 38 ปี สัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะส่วนตัว โดยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทำธุรกิจบริการชำระเงินภายใต้การกำกับดูแลของทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันทำธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงโอนเงินข้ามประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต การแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงขั้นตอนของคดี ผู้ต้องหายังไม่ถือว่ามีความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษา

ของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้ม การเข้าตรวจครั้งนี้ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้สั่งการ โดยมี กก.5 บก.ปอศ. เป็นหน่วยปฏิบัติ

ที่มาที่ไป

การดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้บริการรับแลกเงินหยวน โอนเงินหยวนเข้า Alipay และเติมเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนอย่างครบวงจร ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิก จากนั้นเว็บไซต์จะสร้างบัญชีผู้ใช้พร้อมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเติมเงิน ฝาก-ถอน และใช้ชำระเงินสำหรับสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 1688, Taobao และ Tmall

เจ้าหน้าที่ระบุว่าลักษณะการให้บริการดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 170 ล้านบาทในหนึ่งปี และมีรายงานว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 5 บัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งปี

สิ่งที่ต้องรู้

• ค้นทาวน์เฮาส์บางเขน ดำเนินคดีบริษัทและกรรมการวัย 38 ปี
• ข้อหาให้บริการชำระเงินและแลกเงินหยวนโดยไม่ได้รับอนุญาต
• พบเงินหมุนเวียน 5 บัญชีรวมกว่า 170 ล้านบาทใน 1 ปี

1. 2 พ.ย. 2569
   10:15ปอศ.บุกทาวน์เฮาส์บางเขน จับกรรมการบริษัท เถาเป่า ไทยแลนด์ ข้อหาให้บริการชำระเงิน-แลกเงินหยวนไม่ได้รับอนุญาตไทยอินโฟ · อ่านข่าวนี้ ›
2. 2 พ.ย. 2569
   09:30Taobao (Thailand) director arrested over unlicensed payment and FX servicesเนชั่น · ต้นฉบับ
3. 2 พ.ย. 2569
   09:04170 ล้าน เงินหมุนเวียน E-Money เถื่อน บุกบริษัทฉาว จับกรรมการผู้มีอำนาจกรุงเทพธุรกิจ · ต้นฉบับ
4. 1 พ.ย. 2569
   19:29บุกทลาย "เถาเป่า ไทยแลนด์" เว็บโอนเงินหยวนเถื่อน ฟัน 170 ล้านคมชัดลึก · ต้นฉบับ